Слідчим відділом податкової міліції ДПА в Одеській області, за матеріалами співробітників ГВПМ спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з ВПП м. Одеса, порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України у відношенні 34-річної фізичної особи - підприємця, який займався надаванням послуг зв'язку.
Перевіркою встановлено, що фізична особа - суб'єкт господарювання надавав послуги з доступу до мережі Інтернет за допомогою телекомунікаційного проекту "Soho.net", яким володіє як одноосібний власник.. Під час перевірки отримано базу даних, що містять інформацію щодо кількості абонентів даного проекту та об'ємів виручки від реалізації телекомунікаційних послуг проекту "Soho.net". На підставі отриманих даних проведено технічне дослідження файлів баз даних біллінгової системи "SohoNet Billing System" програмного продукту, в якому містяться відомості про їх належність підприємцю та телекомунікаційного проекту "Soho.net".
До державного бюджету не надійшло податків у сумі 2 293 046 грн., що перевищує встановлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян більш ніж в п'ять тисяч разів і є особливо великим розміром.
Інформація підготовлена за матеріалами
УПМ ДПА в Одеській області
http://www.nalog.od.ua/article.php?article_id=12415