04 листопада Шевченківський райсуд м. Києва
задовольнив клопотання слідчого СБУ й надав тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) за період часу з 01.01.2010 по дату винесення ухвали, які зберігаються в Укрексімбанку та стосуються його співпраці з ТОВ «ЕСУ» (кінцевий бенефіціар – Р. Ахметов, контролює «Укртелеком»), зокрема, в частині договорів купівлі-продажу цінних паперів, виконання компанією «ЕСУ» кредитних зобов’язань тощо.
Крім того, слідчому СБУ серед іншого надано доступ до документів (положень), які були чинні станом на 2010-2016 роки та регламентують діяльність кредитного комітету, правління та наглядової ради АТ «Укрексімбанк», уніфікованих норм (правил), наявних у банку з питань діяльності банку у сфері торгівлі цінними паперами, а також інших документів, що регламентували діяльність підрозділів банку під час розгляду та прийняття рішення про укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів з ТОВ «ЕСУ», в тому числі із зазначенням установчих даних осіб, що займали відповідні посади, із наданням копій їх посадових інструкцій (керівників та працівників відповідних підрозділів).
Як констатується в ухвалі суду, за даними СБУ, впродовж 2010-2011 років невстановлені службові особи ТОВ «ЕСУ» за попередньою змовою з службовими особами Фонду держмайна, Адміністрації Держслужби спецзв`язку та захисту інформації, ВАТ «Укртелеком» та ТОВ «Консалтингова фірма «Острів», зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили приватизацію 92,791% держпакету акцій ВАТ «Укртелеком» а заниженою вартістю, що призвело до нанесення збитків державі на загальну суму понад 1,62 млрд грн.
Відповідно до договору купівлі-продажу від 11.03.2011 №КПП-582 ТОВ «ЕСУ» за придбаний пакет акцій ВАТ «Укртелеком» повинно було перерахувати до Фонду держмайна кошти в сумі 4,24 млрд грн протягом 30 календарних днів та в сумі 5,29 млрд грн протягом 60 календарних днів від дати нотаріального посвідчення договору.
Після сплати першого траншу суми на решту грошових зобов`язань ТОВ «ЕСУ» випустило облігації серії «А» та «В» зі строком обігу 2 роки, які за договорами купівлі-продажу цінних паперів були передані «Укрексімбанку», Ощадбанку та «Дельта банку».
Зокрема, згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № 573-Д/2011 від 20.05.2011 «Укрексімбанк» придбав облігації ТОВ «ЕСУ» на суму 400 млн грн. Згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № 577-Д/2011 від 03.06.2011 «Укрексімбанк» придбав облігації ТОВ «ЕСУ» на суму 95,45 млн грн. Згідно договору купівлі-продажу цінних паперів №578-Д/2011 від 06.06.2011 «Укрексімбанк» придбав облігації ТОВ «ЕСУ» на суму 1,75 млрд грн.
«В подальшому, АТ «Укрексімбанк», не використовуючи можливість стягнення наявної заборгованості з емітента, фактично здійснив рефінансування ТОВ «ЕСУ» по облігаціям серії «А» та «В», шляхом придбання нових облігацій серії «С». Так, АТ «Укрексімбанк» уклав договори купівлі-продажу цінних паперів № 455-ДД/2013 від 24.04.2013, № 456-ДД/2013 від 24.04.2013, № 457-ДД/2013 від 24.04.2013, № 458-ДД/2013 від 24.04.2013, № 459-ДД/2013 від 24.04.2013, № 460-ДД/2013 від 24.04.2013, № 461-ДД/2013 від 24.04.2013, № 462-ДД/2013 від 24.04.2013 щодо придбання банком облігацій ТОВ «ЕСУ» серії «С» на суму 250 000 000,00 грн. кожен та № 463-ДД/2013 від 24.04.2013 на суму 243 644 000,00 грн. Загальна сума вказаних правочинів складає 2 243 644 000,00 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ЕСУ» не виконує своїх зобов`язань за вказаними договорами та станом на 27.10.2015 існувала заборгованість перед АТ «Укрексімбанк» на суму 268 519 313,92 грн. Вказана заборгованість постійно збільшується», - йдеться в ухвалі Шевченківського райсуду м. Києва від 04.11.2016.
Продолжение
тут 
