Розщеплення платежів

[~AsmodeuS~ 34]

 

Розщеплення платежів

В нашу систему додається підтримка нового функціоналу платіжних систем під назвою «Розщеплення платежів»

Список систем:
— Liqpay
— Приват
— Easypay merchant
— Easypay provider (скоро)
— Portmone (скоро)
— City24 (скоро)
— iPay (скоро)

Список підтримуваних платіжних може бути розширено в майбутньому.

Уже доступно в release 1.30.00.
Підтримується з Paysys V4.

[nordstream 1 246]

Гетманцева на вас нет! 

[Maxxx 446]

Якшо воно працює так як я думаю то це кіллер фіча

[~AsmodeuS~ 34]

13 часов назад, Maxxx сказав:

Якшо воно працює так як я думаю то це кіллер фіча

 

а можна докладніше ?

 

 

Відредаговано 2024-10-02 08:49:55 ~AsmodeuS~

[MrSergey2016 5]

7 hours ago, ~AsmodeuS~ said:

 

а можна докладніше ?

 

 

 

[pavlabor 1 939]

12 часов назад, MrSergey2016 сказав:

 

 

Можна зарегить 12 юриков, і розводити клієнтів, підставляючи різних отримувачів, можна навід підставлять бомжів, фіктивні фірми, та хоть "Кузькіну мать".
Раніше писав що Гетьманцев просто сцить кип'ятком від таких систем.

https://glavcom.ua/columns/danilo_hetmantsev/sirij-rinok-internetu-chas-privoditi-do-tjami-1012837.html

Цитата

    Наведу пару прикладів:

    Відомий оператор «Т», який пропонує телебачення та Інтернет і має понад 320 тисяч абонентів. Насправді це мережа, до якої входить 288 (!!!) суб’єктів господарювання.

    Інший провайдер «Л», який обслуговує більше 210 тисяч абонентів, де-факто складається з 80 «спрощенців».

    На двох разом ці «лідери ринку» отримали дохід у розмірі 1,44 млрд. грн.

Важко здогадатись но кому дзвонить колокол?

 

Якщо важко то читаємо Закони.

Закон України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Стаття 5-1. Інформація про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності

Стаття 12. Посилені заходи належної перевірки клієнта

1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими (ризик фінансової операції без встановлення ділових відносин яких) є високим.

 

34) належна перевірка - заходи, що включають:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n71
    - ідентифікацію та верифікацію клієнта (його представника);
встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта або його відсутності, у тому числі отримання структури власності з метою її розуміння, та даних, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, та вжиття заходів з верифікації його особи (за наявності);

 

ФОП не може бути учасником такої схеми, по ряду обставин.

Податковий кодекс України також вимагає встановлення кінцевих бенефіціарних власників.
ГЛАВА 1. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n6949
Стаття 291. Загальні положення
291.3. Юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим цією главою, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою.
Не мають права обрати та перебувати на спрощеній системі оподаткування, а також не мають права підтвердити статус платника єдиного податку четвертої групи платники податку, щодо яких (та/або щодо засновників (учасників), кінцевих бенефіціарних власників яких) у порядку, встановленому Законом України "Про санкції", прийняті рішення про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), протягом строку застосування таких санкцій.
Здавалось би, до чого тут "ФОП" і санкції!
А як виявити що "ФОП" не підпадає під санкції, що у нього немає "хитрих дядек" кінцевих бенефіціарних власників?
Тільки через аналіз інформації.

Тому далі цікавіше, те що ніхто не робить.

Відповідно до вимог Закону України від 16.12.2020 № 1089-IX "Про електронні комунікації"
Стаття 105. Інформація щодо надання електронних комунікаційних послуг
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n1911
1. До укладення договору про надання електронних комунікаційних послуг незалежно від типу чи виду електронних комунікаційних послуг кінцевий користувач має право на отримання вичерпної інформації щодо опису умов такого договору відповідно до правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг, яка повинна, зокрема, включати:
2) відомості про постачальника електронних комунікаційних послуг, зокрема найменування, адресу місце знаходження, а також номер телефону, електронну адресу та адресу веб-сайту;

6. Постачальники електронних комунікаційних послуг повинні доводити до кінцевих користувачів, у тому числі через свої веб-сайти, інформацію, передбачену частинами першою - четвертою цієї статті.
Інформація повинна подаватися в доступному та зручному для користування вигляді, що забезпечує її однозначне та чітке розуміння, і доступ до неї (із забезпеченням незмінності) протягом всього періоду часу надання відповідних електронних комунікаційних послуг.
За запитом зазначена вище інформація повинна бути надана в доступному форматі для споживачів з інвалідністю відповідно до законодавства.

 

Виходячи (не тільки) з цього, провайдер «Л» з 80 «спрощенців» повинен на  своїх веб-сайтах розмістити інформації про всіх 80 «спрощенців», структуру власності та кінцевого бенефіціара.

 

Знімайте труси панове, повертайтесь, нагинайтесь... ~AsmodeuS~ зайдеш папізже, для тебе є окремі процедури.

 

Відредаговано 2024-10-03 04:47:55 pavlabor