В Одессе возбудили уголовное дело в отношении интеренет-провайдера "Soho.net"

[GlatTon 0]

Слідчим відділом податкової міліції ДПА в Одеській області, за матеріалами співробітників ГВПМ спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з ВПП м. Одеса, порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України у відношенні 34-річної фізичної особи - підприємця, який займався надаванням послуг зв'язку.

Перевіркою встановлено, що фізична особа - суб'єкт господарювання надавав послуги з доступу до мережі Інтернет за допомогою телекомунікаційного проекту "Soho.net", яким володіє як одноосібний власник.. Під час перевірки отримано базу даних, що містять інформацію щодо кількості абонентів даного проекту та об'ємів виручки від реалізації телекомунікаційних послуг проекту "Soho.net". На підставі отриманих даних проведено технічне дослідження файлів баз даних біллінгової системи "SohoNet Billing System" програмного продукту, в якому містяться відомості про їх належність підприємцю та телекомунікаційного проекту "Soho.net".

До державного бюджету не надійшло податків у сумі 2 293 046 грн., що перевищує встановлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян більш ніж в п'ять тисяч разів і є особливо великим розміром.

 

Інформація підготовлена за матеріалами

УПМ ДПА в Одеській області

http://www.nalog.od.ua/article.php?article_id=12415

[Prime 51]

т.е. типо могут конфисковать БД биллинга и потом поиметь по ст.212

тут ч.3, т.е. ранее судимого по этой статье, решили поиметь рецидивиста, поэтому не так удивляет

[Mobil 66]

А с каких пор уже налоговая биллинги у провайдеров начала проверять?

[t0ly 3]

цифра очень странная, интересно как они её пощитали?

[adeep 212]

цифра очень странная, интересно как они её пощитали?

сумма платежей по абонентам за период с момента начала работы фирмы * на какой-нить коэффициент.

[Marius 316]

Скорее всего кто-то или бывших сотрудников или из тех кого собрались увольнять "слил" налоговикам доступ в базу. Если так и было то реально можно попробовать накатить на налоговую через суд за незаконное вмешательство в программное обеспечение провайдера. Не думаю что этот ФОП сам дал туда доступ. А если он официально добро не давал а информацию налоговики получили то заяву в СБУ и пусть она ковыряет кого сажать по статье (какой не помню а ковырятся в нете влом). СБУшникам тоже показатели нужны :-)

[t0ly 3]

кстати если кто не знает, один из первых провайдеров каторый занялся "Домашними Подключениями" в Одессе.

[user_2009 44]

Интересно а как это му сразу влупили ч3...

аа, ну если раньше был судим...

 

 

Законом України від 15.04.2008 р. N 270-VI)

 

Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)

 

1. Умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, -

 

карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

 

2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах, -

 

караються штрафом від п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

 

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, -

 

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

 

4. Особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені частиною першою та другою цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори (обов'язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

 

Примітка. Під значним розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов'язкових платежів, які в тисячу і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов'язкових платежів, які в три тисячі і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів, інших обов'язкових платежів, які в п'ять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

[t0ly 3]

т.е. типо могут конфисковать БД биллинга и потом поиметь по ст.212

тут ч.3, т.е. ранее судимого по этой статье, решили поиметь рецидивиста, поэтому не так удивляет

або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах

 

думаю что всё таки "або"

[fenix-vt 81]

да "або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах"

 

налоговики подчеркнули, что сумма -- особо-крупная.

[KabaH 31]

Дело шито белыми нитками. Если он брал деньги наликом а не через банк то это недоказуемо. Как они докажут что та база которую они изяли есть настоящая база, а не какая нибудь тестовая в которой чувак как Попандопало из известного фильма сам себе сто миллионов нарисовал ?

 

Хотя вывод из подобных случаев напрашивается однозначный - держите все данные в криптованом виде, во избежание ....

[zulu_Radist 856]

Вы че думаете налоговики такие себе пацанчики которые нифига не шарят? Я так не думаю.

И форум этот читают и с нас тащатся .

[t0ly 3]

не знаю что там налоговики думаю, но можно было для начала оштрафокать, а не паковать с изьятием

[fenix-vt 81]

да ладно...

то ж по всему видно, что заказ.

то ли еще будет!

[Kucher2 122]

Ага, вот откуда ноги: http://local.com.ua/forum/topic/23805-билайн-и-киевстар-повышает-тарифы/page__pid__183160__st__20#entry183160

И про продажу УТ вспомните. Передел опять просто, вот и всё.

[t0ly 3]

больше на разбой похоже, чем на передел.

[pavlabor 1 914]

http://job.ukr.net/news/ukraincy-stuchat-na-ssedej-kotorye-ne-platjat-nalogi/

[Kucher2 122]

Ну конкретно этот случай возможно просто показательный, а вот по теме стукачества на ближнего - в нашей стране я резко против.

Как говорится в комментах, сначала равные условия создайте и не грабьте людей налогами и поборами. Сделайте систему прозрачной для тех, кто вас кормит, не создавайте для того же СПД - уйму "если", дайте нормально работать.

А уж потом можно о честном налогообложении говорить.

[t0ly 3]

печально господа...

[t0ly 3]

И чем все закончилось?