Liqpay, дфс, зрада

[nordstream 1 246]

  В 17.01.2019 в 14:08, vop сказав:

Вот любопытно стало.

1. Кто должен проверять законность деятельности провайдера услуг? Регулятор?

2. Какой публичный документ должен выдать регулятор, подтверждающий законность деятельности?

3. Вот этот документ, как я подозреваю, и может попросить платежная система. Это тот документ, который вывешивается на доске информации предприятия. Не?

 

Наверно именно так и должно быть.

Expand  

 

С какого хрена платежная система начинает проверять законность деятельности? Это что - контролирующий орган или еще что? 

[Dlink-ya 66]

Ну с такого, что как посредник он вправе запросить документы согласно которым происходит финансовая операция, потому что с них потом спросит банк

[Setevoy 127]

  В 17.01.2019 в 16:26, nordstream сказав:

 

С какого хрена платежная система начинает проверять законность деятельности? Это что - контролирующий орган или еще что? 

 

Expand  

 

Не хотят повторить путь ABLV и Verso Bank.

[be4v15 595]

  В 17.01.2019 в 16:47, Setevoy сказав:

Не хотят повторить путь ABLV и Verso Bank.

Expand  

ага, у них свой путь спиздить 5 млрд баксов. куда до них ABLV

 

а по поводу требования документов и блокировки платежей- думаю суд будет на стороне провайдера, т.к. нигде в законе такого бреда нет. Однако тут надо смотреть еще договор- Превед мастер блядских договоров по которым он и царь и бох. Но закон важнее договора.

Відредаговано 2019-01-17 17:34:07 be4v15

[Setevoy 127]

  В 17.01.2019 в 17:28, be4v15 сказав:

Но закон важнее договора.

Expand  

 

Подозреваю, что нет закона обязывающего банк оказывать услуги всем желающим без исключения.

[be4v15 595]

  В 17.01.2019 в 18:55, Setevoy сказав:

Подозреваю, что нет закона обязывающего банк оказывать услуги всем желающим без исключения.

Expand  

 

Подозреваю, что Превед занимает монопольное положение, по меньшей мере в некоторых местах географии

[Setevoy 127]

  В 17.01.2019 в 22:30, be4v15 сказав:

 

Подозреваю, что Превед занимает монопольное положение, по меньшей мере в некоторых местах географии

Expand  

 

Не доминирующее, именно монопольное?

[Den_LocalNet 1 474]

С таким же успехом почему бы текущие счета предприятий не заблокировать? А вдруг они на них получают бабки... И пусть на поклон в банк директор идёт и докажет банку, что это доходы от легальной деятельности. В чем собственно разница с эквайрингом? Как по мне это одно и то же с точки зрения нелегальной деятельности предприятия, не? 

[Setevoy 127]

  В 17.01.2019 в 23:26, Den_LocalNet сказав:

С таким же успехом почему бы текущие счета предприятий не заблокировать? А вдруг они на них получают бабки... И пусть на поклон в банк директор идёт и докажет банку, что это доходы от легальной деятельности. 

Expand  

 

Не знаю насчёт заблокировать. Но, например, внести на собственный счёт достаточно крупную сумму наличкой не доказав легальность её происхождения можно не в каждом банке.

 

Перед перечислением собственных денег по внешнеэкономическому контракту валютный контроль банка часто требует анализы структуру собственников контрагента. А при поступлении же валюты (например, за услуги) - она зависает на транзитном счету до тех пор пока не покажешь контракт, а встречается ещё до сих пор и с мокрой печатью.

 

По всему миру сейчас не открывают, и закрывают уже открытые счета нерезидентных компаний, которые не могут доказать реальность своей деятельности. Чтобы далеко не ходить - Эстония со своим e-residence. Компанию можно открыть практически удалённо гражданину любой страны. Но вот счёт практически нереально открыть даже лично если не покажешь документов аренды на ларёк с шаурмой в Таллине.

 

О PayPal в Украине все слышали, думаю. Не слышал, чтоб у кого-то получилось их обязать выводить деньги ввиду монопольного положения.

 

В общем, KYC, AML и вот это вот всё.

[vaz02 504]

на сколько я помню . банки осуществляют анти коррупционные действия отслеживая платежи свыше , по моему 15000 налички и 150000 по безналу, при кредитовании в банке обязаны предоставить отчётность как в статистику и ещё некоторые нюансы и всё. Остальное от лукавого:), простой сбор досье на Вас:)

[pavlabor 1 972]

  В 16.01.2019 в 09:51, Alex_E сказав:

Коллеги!

Я начал в переписку с ликпеем.

Прошу мне можно в личку сообщать если от вас ликпей, требует что то больше, чем они имеют права требовать как финансовая установа.

Напоминаю они не имеют права от вас требовать, лицензию ТВ! не зависимо от того вы ОТТ IPTV или кабельный оператор.

Они не имеют права от вас требовать, чтоб у вас на сайте были публичные договора или образцы договоров!

 

Если требуют прошу максимально пересылать мне их требования с аутентификацией, лица кто требует.

 

Мы счас готовим соответствующие обращение, о превышении полномочий и вмешательство в работу бизнес организаций стороннего лица.

Expand  

Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Отсюда администрация ликпея ОБЯЗАНА аргументировать свое требование с сылкой на конкретные нормы законодательства.

Дальше уже нужно курить первоисточник, например какое то письмо налоговой не является законом, и т.д.

[нехочуха 2 143]

  В 18.01.2019 в 05:19, pavlabor сказав:

Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Отсюда администрация ликпея ОБЯЗАНА аргументировать свое требование с сылкой на конкретные нормы законодательства.

Дальше уже нужно курить первоисточник, например какое то письмо налоговой не является законом, и т.д.

Expand  

https://online.dtkt.ua/Book/«ДК» №28-2014 (рус.).epub/navPoint-9

Кури на здоровье!  ( Мог бы и самостоятельно  найти)

[pavlabor 1 972]

  В 18.01.2019 в 06:23, нехочуха сказав:

https://online.dtkt.ua/Book/«ДК» №28-2014 (рус.).epub/navPoint-9

Кури на здоровье!  ( Мог бы и самостоятельно  найти)

Expand  

Что именно тут нужно выкурить?

[нехочуха 2 143]

первоисточники,  блеать !

Ты же хотел их соснуть?! 

Відредаговано 2019-01-18 08:04:30 нехочуха

[pavlabor 1 972]

  В 18.01.2019 в 08:01, нехочуха сказав:

первоисточники,  блеать !

Ты же хотел их соснуть?! 

Expand  

Меня не интересуют первоисточники,  блеать !

Меня интересует аргументирование со ссылкой на КОНКРЕТНЫЕ законодательные нормы,  блеать !

[нехочуха 2 143]

  В 18.01.2019 в 09:02, pavlabor сказав:

Меня не интересуют первоисточники,  блеать !

Меня интересует аргументирование со ссылкой на КОНКРЕТНЫЕ законодательные нормы,  блеать !

Expand  

Я тебе, дурню, дал ссылку, по которой целый Эверест  КОНКРЕТНЫХ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОРМ!

Что тебе еще надобно, старче?

[pavlabor 1 972]

  В 18.01.2019 в 09:07, нехочуха сказав:

Я тебе, дурню, дал ссылку, по которой целый Эверест  КОНКРЕТНЫХ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОРМ!

Что тебе еще надобно, старче?

Expand  

Сам ты тупой, на вершине Эвереста.

Топай к юристам.

[нехочуха 2 143]

  В 18.01.2019 в 09:14, pavlabor сказав:

Сам ты тупой, на вершине Эвереста.

Топай к юристам.

Expand  

В отличие от тебя  у меня вопросов в данной теме нет. Терминальщики имеют полное право просить и требовать то что они требуют. Не нравится?  Тогда или иди броди, или ищи кого-то сговорчивее. 

Ты еще с ВЭД не сталкивался, бродяга. Там бы тебе банкиры быстро прочистили или скудный твой моск, или анус.

[pavlabor 1 972]

  В 18.01.2019 в 09:21, нехочуха сказав:

В отличие от тебя  у меня вопросов в данной теме нет. Терминальщики имеют полное право просить и требовать то что они требуют. Не нравится?  Тогда или иди броди, или ищи кого-то сговорчивее. 

Ты еще с ВЭД не сталкивался, бродяга. Там бы тебе банкиры быстро прочистили или скудный твой моск, или анус.

Expand  

Никто не имеет права требовать того что не предусмотрено законом.

Можешь вместо терминальщиков ответить с ссылкой на ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ НОРМУ, на каком основании они решили что могут требовать лицензию у провайдера.

[нехочуха 2 143]

  В 18.01.2019 в 09:26, pavlabor сказав:

Никто не имеет права требовать того что не предусмотрено законом.

Можешь вместо терминальщиков ответить с ссылкой на ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ НОРМУ, на каком основании они решили что могут требовать лицензию у провайдера.

Expand  

Могу и вместо терминальщиков.  Цена услуги 7000 грн без НДС. Безнал.

Відредаговано 2019-01-18 09:29:02 нехочуха

[pavlabor 1 972]

  В 18.01.2019 в 09:28, нехочуха сказав:

Могу и вместо терминальщиков.  Цена услуги 2000 грн без НДС. Безнал.

Expand  

Ты как всегда, если не в говно вступишь, так в комсомол.

[нехочуха 2 143]

  В 18.01.2019 в 09:29, pavlabor сказав:

Ты как всегда, если не в говно вступишь, так в комсомол.

Expand  

За  информацию нужно платить. На шару могу предложить тебе  бутылку уксуса. И только по старой памяти так сказать.

Можешь тут дальше на какашку изводить себя и пихать дальше свою 19 ст. себе в анус.

Или ты решил что грозозащиту ты можешь продавать, а инфу получать на шару?  Щаз!

Для людей с мозгами я дал исчерпывающую ссылку , а для тебя только уксус. Извини.

Відредаговано 2019-01-18 09:34:18 нехочуха

[pavlabor 1 972]

  В 18.01.2019 в 09:31, нехочуха сказав:

За  информацию нужно платить. На шару могу предложить тебе  бутылку уксуса. И только по старой памяти так сказать.

Можешь тут дальше на какашку изводить себя и пихать дальше свою 19 ст. себе в анус.

Expand  

У тебя никто, нечего не просит, так что можешь сам вдуть свой уксус.

Не, конечно подставлять свой анус во все что торчит, это твое конституцией гарантированное право.

[нехочуха 2 143]

  В 18.01.2019 в 09:34, pavlabor сказав:

У тебя никто, нечего не просит, так что можешь сам вдуть свой уксус.

Не, конечно подставлять свой анус во все что торчит, это твое конституцией гарантированное право.

Expand  

Вот и сходи с Конституцией в суд. Жду вердикт судей :))))  Тебе не впервой  быть оттраханым в суде

Любое ПРАВО подразумевает МЕХАНИЗМ его реализации.

Требования первичного фин.мониторинга, к числу которых относятся и платежные системы, вполне обоснованны и законны.  Основы их права по ссылке. А ты, баран, уперся рогами и юродствуешь.

Відредаговано 2019-01-18 09:37:26 нехочуха

[pavlabor 1 972]

  В 18.01.2019 в 09:35, нехочуха сказав:

Вот и сходи с Конституцией в суд. Жду вердикт судей :))))  Тебе не впервой  быть оттраханым в суде

Expand  

Тебе я тоже нечего не должен, займись уксусом.