nordstream Опубліковано: January 17, 2019 at 16:26 Опубліковано: January 17, 2019 at 16:26 2 часа назад, vop сказал: Вот любопытно стало. 1. Кто должен проверять законность деятельности провайдера услуг? Регулятор? 2. Какой публичный документ должен выдать регулятор, подтверждающий законность деятельности? 3. Вот этот документ, как я подозреваю, и может попросить платежная система. Это тот документ, который вывешивается на доске информации предприятия. Не? Наверно именно так и должно быть. С какого хрена платежная система начинает проверять законность деятельности? Это что - контролирующий орган или еще что?
Dlink-ya Опубліковано: January 17, 2019 at 16:32 Опубліковано: January 17, 2019 at 16:32 Ну с такого, что как посредник он вправе запросить документы согласно которым происходит финансовая операция, потому что с них потом спросит банк 3
Setevoy Опубліковано: January 17, 2019 at 16:47 Опубліковано: January 17, 2019 at 16:47 19 минут назад, nordstream сказал: С какого хрена платежная система начинает проверять законность деятельности? Это что - контролирующий орган или еще что? Не хотят повторить путь ABLV и Verso Bank.
be4v15 Опубліковано: January 17, 2019 at 17:28 Опубліковано: January 17, 2019 at 17:28 (відредаговано) 44 минуты назад, Setevoy сказал: Не хотят повторить путь ABLV и Verso Bank. ага, у них свой путь спиздить 5 млрд баксов. куда до них ABLV а по поводу требования документов и блокировки платежей- думаю суд будет на стороне провайдера, т.к. нигде в законе такого бреда нет. Однако тут надо смотреть еще договор- Превед мастер блядских договоров по которым он и царь и бох. Но закон важнее договора. Відредаговано January 17, 2019 at 17:34 be4v15
Setevoy Опубліковано: January 17, 2019 at 18:55 Опубліковано: January 17, 2019 at 18:55 1 час назад, be4v15 сказал: Но закон важнее договора. Подозреваю, что нет закона обязывающего банк оказывать услуги всем желающим без исключения. 2
be4v15 Опубліковано: January 17, 2019 at 22:30 Опубліковано: January 17, 2019 at 22:30 3 часа назад, Setevoy сказал: Подозреваю, что нет закона обязывающего банк оказывать услуги всем желающим без исключения. Подозреваю, что Превед занимает монопольное положение, по меньшей мере в некоторых местах географии
Setevoy Опубліковано: January 17, 2019 at 22:57 Опубліковано: January 17, 2019 at 22:57 25 минут назад, be4v15 сказал: Подозреваю, что Превед занимает монопольное положение, по меньшей мере в некоторых местах географии Не доминирующее, именно монопольное? 1
Den_LocalNet Опубліковано: January 17, 2019 at 23:26 Опубліковано: January 17, 2019 at 23:26 С таким же успехом почему бы текущие счета предприятий не заблокировать? А вдруг они на них получают бабки... И пусть на поклон в банк директор идёт и докажет банку, что это доходы от легальной деятельности. В чем собственно разница с эквайрингом? Как по мне это одно и то же с точки зрения нелегальной деятельности предприятия, не? 2
Setevoy Опубліковано: January 18, 2019 at 01:02 Опубліковано: January 18, 2019 at 01:02 1 час назад, Den_LocalNet сказал: С таким же успехом почему бы текущие счета предприятий не заблокировать? А вдруг они на них получают бабки... И пусть на поклон в банк директор идёт и докажет банку, что это доходы от легальной деятельности. Не знаю насчёт заблокировать. Но, например, внести на собственный счёт достаточно крупную сумму наличкой не доказав легальность её происхождения можно не в каждом банке. Перед перечислением собственных денег по внешнеэкономическому контракту валютный контроль банка часто требует анализы структуру собственников контрагента. А при поступлении же валюты (например, за услуги) - она зависает на транзитном счету до тех пор пока не покажешь контракт, а встречается ещё до сих пор и с мокрой печатью. По всему миру сейчас не открывают, и закрывают уже открытые счета нерезидентных компаний, которые не могут доказать реальность своей деятельности. Чтобы далеко не ходить - Эстония со своим e-residence. Компанию можно открыть практически удалённо гражданину любой страны. Но вот счёт практически нереально открыть даже лично если не покажешь документов аренды на ларёк с шаурмой в Таллине. О PayPal в Украине все слышали, думаю. Не слышал, чтоб у кого-то получилось их обязать выводить деньги ввиду монопольного положения. В общем, KYC, AML и вот это вот всё. 2
vaz02 Опубліковано: January 18, 2019 at 04:10 Опубліковано: January 18, 2019 at 04:10 на сколько я помню . банки осуществляют анти коррупционные действия отслеживая платежи свыше , по моему 15000 налички и 150000 по безналу, при кредитовании в банке обязаны предоставить отчётность как в статистику и ещё некоторые нюансы и всё. Остальное от лукавого:), простой сбор досье на Вас:)
pavlabor Опубліковано: January 18, 2019 at 05:19 Опубліковано: January 18, 2019 at 05:19 В 16.01.2019 в 11:51, Alex_E сказал: Коллеги! Я начал в переписку с ликпеем. Прошу мне можно в личку сообщать если от вас ликпей, требует что то больше, чем они имеют права требовать как финансовая установа. Напоминаю они не имеют права от вас требовать, лицензию ТВ! не зависимо от того вы ОТТ IPTV или кабельный оператор. Они не имеют права от вас требовать, чтоб у вас на сайте были публичные договора или образцы договоров! Если требуют прошу максимально пересылать мне их требования с аутентификацией, лица кто требует. Мы счас готовим соответствующие обращение, о превышении полномочий и вмешательство в работу бизнес организаций стороннего лица. Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Отсюда администрация ликпея ОБЯЗАНА аргументировать свое требование с сылкой на конкретные нормы законодательства. Дальше уже нужно курить первоисточник, например какое то письмо налоговой не является законом, и т.д.
нехочуха Опубліковано: January 18, 2019 at 06:23 Опубліковано: January 18, 2019 at 06:23 1 час назад, pavlabor сказал: Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Отсюда администрация ликпея ОБЯЗАНА аргументировать свое требование с сылкой на конкретные нормы законодательства. Дальше уже нужно курить первоисточник, например какое то письмо налоговой не является законом, и т.д. https://online.dtkt.ua/Book/«ДК» №28-2014 (рус.).epub/navPoint-9 Кури на здоровье! ( Мог бы и самостоятельно найти)
pavlabor Опубліковано: January 18, 2019 at 07:58 Опубліковано: January 18, 2019 at 07:58 1 час назад, нехочуха сказал: https://online.dtkt.ua/Book/«ДК» №28-2014 (рус.).epub/navPoint-9 Кури на здоровье! ( Мог бы и самостоятельно найти) Что именно тут нужно выкурить?
нехочуха Опубліковано: January 18, 2019 at 08:01 Опубліковано: January 18, 2019 at 08:01 (відредаговано) первоисточники, блеать ! Ты же хотел их соснуть?! Відредаговано January 18, 2019 at 08:04 нехочуха
pavlabor Опубліковано: January 18, 2019 at 09:02 Опубліковано: January 18, 2019 at 09:02 58 минут назад, нехочуха сказал: первоисточники, блеать ! Ты же хотел их соснуть?! Меня не интересуют первоисточники, блеать ! Меня интересует аргументирование со ссылкой на КОНКРЕТНЫЕ законодательные нормы, блеать !
нехочуха Опубліковано: January 18, 2019 at 09:07 Опубліковано: January 18, 2019 at 09:07 3 минуты назад, pavlabor сказал: Меня не интересуют первоисточники, блеать ! Меня интересует аргументирование со ссылкой на КОНКРЕТНЫЕ законодательные нормы, блеать ! Я тебе, дурню, дал ссылку, по которой целый Эверест КОНКРЕТНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОРМ! Что тебе еще надобно, старче?
pavlabor Опубліковано: January 18, 2019 at 09:14 Опубліковано: January 18, 2019 at 09:14 5 минут назад, нехочуха сказал: Я тебе, дурню, дал ссылку, по которой целый Эверест КОНКРЕТНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОРМ! Что тебе еще надобно, старче? Сам ты тупой, на вершине Эвереста. Топай к юристам.
нехочуха Опубліковано: January 18, 2019 at 09:21 Опубліковано: January 18, 2019 at 09:21 4 минуты назад, pavlabor сказал: Сам ты тупой, на вершине Эвереста. Топай к юристам. В отличие от тебя у меня вопросов в данной теме нет. Терминальщики имеют полное право просить и требовать то что они требуют. Не нравится? Тогда или иди броди, или ищи кого-то сговорчивее. Ты еще с ВЭД не сталкивался, бродяга. Там бы тебе банкиры быстро прочистили или скудный твой моск, или анус.
pavlabor Опубліковано: January 18, 2019 at 09:26 Опубліковано: January 18, 2019 at 09:26 3 минуты назад, нехочуха сказал: В отличие от тебя у меня вопросов в данной теме нет. Терминальщики имеют полное право просить и требовать то что они требуют. Не нравится? Тогда или иди броди, или ищи кого-то сговорчивее. Ты еще с ВЭД не сталкивался, бродяга. Там бы тебе банкиры быстро прочистили или скудный твой моск, или анус. Никто не имеет права требовать того что не предусмотрено законом. Можешь вместо терминальщиков ответить с ссылкой на ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ НОРМУ, на каком основании они решили что могут требовать лицензию у провайдера.
нехочуха Опубліковано: January 18, 2019 at 09:28 Опубліковано: January 18, 2019 at 09:28 (відредаговано) 2 минуты назад, pavlabor сказал: Никто не имеет права требовать того что не предусмотрено законом. Можешь вместо терминальщиков ответить с ссылкой на ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ НОРМУ, на каком основании они решили что могут требовать лицензию у провайдера. Могу и вместо терминальщиков. Цена услуги 7000 грн без НДС. Безнал. Відредаговано January 18, 2019 at 09:29 нехочуха
pavlabor Опубліковано: January 18, 2019 at 09:29 Опубліковано: January 18, 2019 at 09:29 1 минуту назад, нехочуха сказал: Могу и вместо терминальщиков. Цена услуги 2000 грн без НДС. Безнал. Ты как всегда, если не в говно вступишь, так в комсомол.
нехочуха Опубліковано: January 18, 2019 at 09:31 Опубліковано: January 18, 2019 at 09:31 (відредаговано) 3 минуты назад, pavlabor сказал: Ты как всегда, если не в говно вступишь, так в комсомол. За информацию нужно платить. На шару могу предложить тебе бутылку уксуса. И только по старой памяти так сказать. Можешь тут дальше на какашку изводить себя и пихать дальше свою 19 ст. себе в анус. Или ты решил что грозозащиту ты можешь продавать, а инфу получать на шару? Щаз! Для людей с мозгами я дал исчерпывающую ссылку , а для тебя только уксус. Извини. Відредаговано January 18, 2019 at 09:34 нехочуха
pavlabor Опубліковано: January 18, 2019 at 09:34 Опубліковано: January 18, 2019 at 09:34 Только что, нехочуха сказал: За информацию нужно платить. На шару могу предложить тебе бутылку уксуса. И только по старой памяти так сказать. Можешь тут дальше на какашку изводить себя и пихать дальше свою 19 ст. себе в анус. У тебя никто, нечего не просит, так что можешь сам вдуть свой уксус. Не, конечно подставлять свой анус во все что торчит, это твое конституцией гарантированное право.
нехочуха Опубліковано: January 18, 2019 at 09:35 Опубліковано: January 18, 2019 at 09:35 (відредаговано) 1 минуту назад, pavlabor сказал: У тебя никто, нечего не просит, так что можешь сам вдуть свой уксус. Не, конечно подставлять свой анус во все что торчит, это твое конституцией гарантированное право. Вот и сходи с Конституцией в суд. Жду вердикт судей :)))) Тебе не впервой быть оттраханым в суде Любое ПРАВО подразумевает МЕХАНИЗМ его реализации. Требования первичного фин.мониторинга, к числу которых относятся и платежные системы, вполне обоснованны и законны. Основы их права по ссылке. А ты, баран, уперся рогами и юродствуешь. Відредаговано January 18, 2019 at 09:37 нехочуха
pavlabor Опубліковано: January 18, 2019 at 09:36 Опубліковано: January 18, 2019 at 09:36 Только что, нехочуха сказал: Вот и сходи с Конституцией в суд. Жду вердикт судей :)))) Тебе не впервой быть оттраханым в суде Тебе я тоже нечего не должен, займись уксусом.
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунтВхід
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас